写于 2018-12-23 06:03:01| 澳门巴黎人娱乐| 澳门巴黎人在线娱乐

这篇文章首次出现在伦敦经济学院的网站上

围绕特朗普政府与俄罗斯联系的大惊小怪正在成为一个关于洗钱如何运作的指导性案例研究当提交有关洗钱的报告时 - 正如洗衣店披露的情况一样 - 它很容易错过它的常规性质,以及它通常隐藏在可能不一定显得多可疑的小型交易中

仔细研究洗钱的动态有助于说明所提出的指控的严重性以及哪些调查途径值得关注“向特朗普提供3亿美元贷款的银行与俄罗斯洗钱诈骗案有关,”一条不祥的标题显示,德意志银行本身涉及最近和严重的丑闻,涉及未能防止俄罗斯洗钱通过其组织 - 正在调查特朗普的任何俄罗斯链接的帐户这个调查确实有空气它的阴谋和丑闻,但同样重要的是要记住,这应该是对所谓的政治暴露者(PEP,因为他们在反金钱中提到)进行尽职调查的合乎逻辑的结果

一个渴望保持合规检查顺利进行的金融机构的洗钱说法令人担忧的是,一个以一个曾多次处于制裁名单上的国家特别温暖而又模糊的关系而闻名的总统可能会给银行的方式带来进一步的麻烦

现在订阅这个故事和更多内容至少,PEP进行增强尽职调查,以最大限度地降低他们通过相关机构进行的任何交易是滥用权力的风险引用金融行动特别工作组 - 政府间负责打击洗钱和恐怖主义融资的标准制定机构 - 就此而言:由于其地位和影响,人们认识到许多人PEP处于可能被滥用的境地,目的是犯下洗钱(ML)罪和相关的上游犯罪,包括腐败和贿赂,以及开展与恐怖主义融资有关的活动(TF)这已通过分析和案例得到证实研究与PEP相关的潜在风险证明在与PEP的业务关系方面应用额外的反洗钱/反恐融资(AML / CFT)预防措施(FATF 2013:3)这并不意味着处理PEP是以某种方式被禁止,但FATF的方法确实制定了增强的法规,承认和解释PEP的权力金融机构与滥用权力案件相关的声誉风险很​​大 - 德国 - 特朗普关系可能会证明这一点

金融系统目前的基础设施以及特朗普政府与俄罗斯政府之间的各种联系t,德意志银行的行为似乎完全成比例和合理确实,有希望也许我们所看到的所有这一切都是对美国反洗钱(AML)法规和政策的稳健性的考验几乎所有人的雇员世界各地的金融机构都要努力训练如何识别可疑交易和可疑行为可疑行为的红旗可能包括从客户表现奇怪到与各种交易相关的怀疑,以及如何采取行动的详细指导同样,从政治角度来说,重要的是要找出可疑行为,这些行为可以提供有关所作陈述的真实性以及可预期后果的线索

因此,威尔伯罗斯被任命为美国商务部长的重要性并不是关于他,而是关于他的信息的奇怪情况 - 或者ra Rachel Maddow最近报道了关于罗斯与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin Ross)作为塞浦路斯银行副主席的支持者的洗钱计划之间的直接联系的证据也受到了审查,主要是因为这一点很重要与世行有关的俄罗斯投资者数量(特别是2013年后,这是塞浦路斯的危机年) 美国媒体和国会将该银行描述为“一个迎合富裕俄罗斯人的塞浦路斯银行”,“以洗钱普京的寡头而闻名”,或“俄罗斯寡头们使用的洗钱避风港”这些相当粗糙 - 尽管不是必然是不真实的 - 特征遗漏了两件事:第一,塞浦路斯的“从地面上”的观点,与他与俄罗斯同行投资者发展模糊交易的想法相反,罗斯在塞浦路斯银行董事会中的作用是多元化为世界银行提供资金,将其从俄罗斯转向面向西方其次,也许至关重要的是,在罗斯的塞浦路斯银行工作期间没有任何违法行为的证据

然而,白宫的回应是多少可疑行为

公众对政治任命者之前的工作的合法利益,其中涉及在金融风险背景下与俄罗斯的重大交易白宫已经交关于罗斯与塞浦路斯银行及其俄罗斯投资者交往的详细信息,因此保证了为什么这只是权力游戏的问题,还是他们试图隐藏任何可能被泄露的其他信息

特朗普政府对此的策略很有意思虽然没有证据表明特朗普直接参与洗钱活动,但这条道路确实表明完全无视了解任何筹集资金的来源和法律地位这是一个很好的入门俄罗斯亿万富翁迪米特里·雷博洛夫列夫(Dimitry Rybolovlev)从特朗普手中购买豪华庄园的雷切尔·马德多(Rachel Maddow)引起了公众的注意,后者在后者中获得了巨大的利润

在这个案例中有两个有趣的地方首先,当时特朗普政府与俄罗斯的关系 - 一直是美国历届政府积极对手的外国势力 - 目前尚不清楚,与俄罗斯公民的关系,尤其是可能与俄罗斯政府有关系的高净值公民,显然值得调查

第二个问题与洗钱的主要问题是:客户失去的任何付款方式和/或交易都是这里的担忧是,如果他们进行的交易似乎并没有明显“受益”,那么就会产生怀疑:如果没有货币收益,客户会从交易中获得什么

是否有证据表明客户试图通过此交易隐藏资金,因此此交易本身的价值对他们来说是次要的

购买Maison de l'Amitie的奢侈品庄园是在Rybolovlev与妻子进行离婚诉讼的时候举行的,据报道,他试图尽可能多地躲避她的财产

这看起来不像是虽然Maddow对此有所影响,但它确实很清楚地证明房地产可以用来掩盖收益(包括不义之财!)的确,最近的一份报告强调特朗普对阴暗的交易并不陌生,包括一个突出的案例,与阿塞拜疆的合作伙伴打交道,他们与伊朗革命卫队“陷入财务纠缠” - 伊朗是一个面临制裁的国家这里的问题一直是缺乏审查程序来确定与某些人建立关系的风险外国合作伙伴这是一项特别重要的监督,因为对于洗钱者而言,建设项目的选择具有多大的吸引力,并且需要支付大量的款项

各种分包商构成了隐藏和清洗大量现金的有吸引力的途径关于特朗普与俄罗斯资金纠缠的进一步报道显示,一位房地产大亨高兴地接受任何季度的高杠杆项目的财务收益,如特朗普世界的案例塔问题是:这些付款是否以任何方式违反了规定;到目前为止,没有证据表明,对于没有直接参与洗钱活动模式的特朗普,同时也存在一种模式,表明与商业伙伴有可疑声誉的关注,最糟糕的是,证据可能表明表明这是欺诈活动中的勾结;这是现阶段的怀疑 像Maddow这样的记者追求特朗普过去的金融交易的热情值得欢迎,但同样重要的是,这与解释洗钱的全部动态并确保追求正确的线索并驾齐驱

洗钱是一个将常规和世俗联系在一起的持续过程Cerelia Athanassiou为GnosisLearning工作,GnosisLearning是金融,管理战略和合规方面的实用学习解决方案的全球提供商,在那里她为业务开发和培训资源的质量控制提供咨询

拥有布里斯托大学国际关系博士学位,专攻话语理论和美国外交政策本文给出了作者的观点,而不是USAPP的立场 - 美国政治和政策,也没有伦敦经济学院的立场

作者:子车淆孟